Παναγόπουλος ΓΣΕΕ: Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του με εντολή Βουρλιώτη

Στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου προχώρησε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, στο πλαίσιο εκτεταμένης έρευνας για τη διαχείριση κονδυλίων που προορίζονταν για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων. Η ενέργεια πραγματοποιήθηκε με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, έπειτα από εντοπισμό σοβαρών ενδείξεων κακοδιαχείρισης και πιθανής διασπάθισης δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων. Παράλληλα, δεσμεύθηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί ακόμη έξι φυσικών προσώπων και έξι εταιρειών τύπου ΑΜΚΕ, ενώ στο μέτρο περιλαμβάνεται και η δέσμευση δύο ακινήτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Αρχή, η έρευνα αφορά χρηματοδοτήσεις που ξεπερνούν τα 73 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2020–2025, προερχόμενες από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Τα κονδύλια είχαν ως δηλωμένο σκοπό την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για εργαζομένους, μέσω κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης.

Κατά την προκαταρκτική αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας, προέκυψαν ενδείξεις ότι ο κ. Παναγόπουλος εμφανίζεται να είχε ρόλο προέδρου σε τρία τέτοια κέντρα, τα οποία, σύμφωνα με τα ευρήματα, συνεργάζονταν με συγκεκριμένες εταιρείες που αναλάμβαναν έργα είτε με απευθείας αναθέσεις είτε μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών. Οι ίδιες εταιρείες φέρονται να εναλλάσσονταν συστηματικά ως ανάδοχοι, δημιουργώντας –κατά την εκτίμηση της Αρχής– ένα κλειστό σχήμα αναθέσεων. Στο πόρισμα επισημαίνεται ότι μέρος των απευθείας αναθέσεων δεν είχε αναρτηθεί στη Διαύγεια, ενώ σε περιπτώσεις διαγωνισμών, οι εμπλεκόμενες εταιρείες συμμετείχαν εναλλάξ, με αποτέλεσμα να επιλέγονται διαρκώς από επιτροπές στις οποίες, σύμφωνα με την έρευνα, προήδρευε ο ίδιος ο συνδικαλιστής. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο γεγονός ότι ορισμένες από τις εταιρείες που εισέπρατταν τα κονδύλια δεν φαίνεται να διέθεταν πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα, επαρκή υλικοτεχνική υποδομή ή προσωπικό. Κατά την Αρχή, σε αρκετές περιπτώσεις λειτούργησαν ως «εταιρείες-οχήματα», μέσω των οποίων διοχετεύονταν χρήματα, συχνά σε μετρητά.

Ενδεικτικά, εντοπίστηκε διακίνηση τουλάχιστον 577.000 ευρώ για παροχή υπηρεσιών που χαρακτηρίζονται ως προσχηματικές, στοιχείο που –σύμφωνα με το πόρισμα– συνιστά τεχνητή διακίνηση κεφαλαίων με σκοπό την απόκρυψη της πραγματικής διάθεσης των πόρων. Η έρευνα κατέγραψε επίσης μεταφορές σημαντικών χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς συνδεδεμένων προσώπων, χωρίς σαφή και νόμιμη αιτιολογία, καθώς και επαναλαμβανόμενες αναλήψεις μετρητών που, αθροιστικά, ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Με βάση το σύνολο των ευρημάτων, η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος διαβίβασε το πολυσέλιδο πόρισμά της στην Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί αν έχουν τελεστεί αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα, όπως υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται και το ενδεχόμενο μέρος των επίμαχων ποσών να κατέληξε στην κατοχή του ίδιου του προέδρου της ΓΣΕΕ. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη φάση της εισαγγελικής αξιολόγησης, με τις δεσμεύσεις λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων να λειτουργούν ως προληπτικό μέτρο έως την ολοκλήρωση της ποινικής διερεύνησης.