Πώς Ιρανός τραπεζίτης, φερόμενος χρηματοδότης των Φρουρών της Επανάστασης, επένδυσε ανενόχλητος στην Ευρώπη

Ένας Ιρανός μεγιστάνας, ο Αλί Ανσάρι, ο οποίος τελεί υπό καθεστώς κυρώσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο ως φερόμενος χρηματοδότης των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, φέρεται να έχει διοχετεύσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο ακινήτων και επιχειρήσεων σε ολόκληρη την ηπειρωτική Ευρώπη, αποκαλύπτοντας σοβαρά κενά στο ευρωπαϊκό σύστημα ελέγχου κεφαλαίων και κυρώσεων. Η οικογένεια Ανσάρι συνδέεται άμεσα με την ιρανική τράπεζα Ayandeh Bank, η κατάρρευση της οποίας τον περασμένο μήνα αποτέλεσε σημείο καμπής. Μετά τις εξελίξεις αυτές, το Λονδίνο προχώρησε στην επιβολή κυρώσεων εις βάρος του Αλί Ανσάρι και στο πάγωμα των περιουσιακών του στοιχείων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στα σχετικά έγγραφα, ο Ιρανός επιχειρηματίας περιγράφεται ως «διεφθαρμένος τραπεζίτης και μεγαλοεπιχειρηματίας», με κατηγορίες που περιλαμβάνουν τη χρηματοδότηση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ενός σώματος που έχει κατηγορηθεί διεθνώς για τον ρόλο του στη βίαιη καταστολή διαδηλώσεων και τον θάνατο χιλιάδων πολιτών στο Ιράν.

Σύμφωνα με αποκαλύψεις των Financial Times, ο Ανσάρι αξιοποίησε τα τελευταία χρόνια ένα πολύπλοκο δίκτυο υπεράκτιων εταιρειών, μέσω του οποίου κατάφερε να αποκτήσει πολυτελή ακίνητα, ξενοδοχειακές μονάδες και εμπορικά κέντρα σε καίριες ευρωπαϊκές αγορές. Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι ο Ιρανός μεγιστάνας διαθέτει τρία διαβατήρια, του Ιράν, της Κύπρου και του Αγίου Χριστόφορου και Νέβις, γεγονός που του επέτρεψε μεγαλύτερη ευελιξία στις διεθνείς συναλλαγές και επενδύσεις του. Παρά το γεγονός ότι έχει τεθεί στο στόχαστρο των βρετανικών αρχών, ο Ανσάρι δεν περιλαμβάνεται μέχρι στιγμής στη λίστα κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως σημειώνουν οι Financial Times, η περίπτωσή του αναδεικνύει με τον πιο ωμό τρόπο πώς επιχειρηματίες με στενούς δεσμούς με το ιρανικό καθεστώς εξακολουθούν να αποκτούν και να διατηρούν σημαντικά περιουσιακά στοιχεία στη Δύση, παρά τις εκτεταμένες προσπάθειες απομόνωσής τους από τις δυτικές οικονομίες.

Το χαρτοφυλάκιο που φέρεται να ελέγχει ο Ανσάρι είναι ενδεικτικό της κλίμακας των επενδύσεων. Μεταξύ άλλων, εμφανίζεται να έχει τον έλεγχο του Steigenberger Hotel & Resort Camp de Mar, ενός ξενοδοχείου 164 δωματίων στη Μαγιόρκα, ενώ φέρεται να κατέχει μερίδιο στο Schlosshotel Kitzbühel, ένα πολυτελές ξενοδοχείο-χιονοδρομικό θέρετρο στις αυστριακές Άλπεις. Στη Γερμανία, το όνομά του συνδέεται με δύο εμβληματικά ξενοδοχεία, το Hilton Frankfurt City Centre και το Hilton Frankfurt Gravenbruch, καθώς και με το εμπορικό κέντρο Bero Oberhausen. Οι αποκαλύψεις αυτές επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της αποτελεσματικότητας των ευρωπαϊκών μηχανισμών ελέγχου, της διαφάνειας στις διασυνοριακές επενδύσεις και της πολιτικής βούλησης για την επιβολή κυρώσεων σε πρόσωπα που φέρονται να στηρίζουν αυταρχικά καθεστώτα. Την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει προσήλωση στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην απομόνωση καθεστώτων όπως το ιρανικό, η υπόθεση Ανσάρι δείχνει ότι τα οικονομικά παράθυρα παραμένουν ανοιχτά, επιτρέποντας σε κεφάλαια αμφίβολης προέλευσης να βρίσκουν καταφύγιο στην ευρωπαϊκή αγορά.