Ο απατεώνας επιχειρηματίας και η καλοστημένη οργάνωση

Αποκαλυπτικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για τη δράση μίας καλοδουλεμένης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να είχε μετατρέψει τις πολυτελείς σουίτες καζίνο σε σκηνικό μιας περίτεχνης επενδυτικής απάτης. Με μεθοδικότητα, ψυχραιμία και σενάρια «κινηματογραφικού τύπου», τα μέλη της ομάδας υπόσχονταν υψηλές αποδόσεις σε επενδυτές με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, μόνο και μόνο για να τους οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή. Η δράση τους εκτυλισσόταν σε ιδιωτικές σουίτες γνωστού καζίνο, όπου οι επίδοξοι επενδυτές παρακολουθούσαν σκηνές προσεκτικά σκηνοθετημένες ώστε να πείθουν για την «αξιοπιστία» της ευκαιρίας. Μετρώντας πάνω σε χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού, διαμάντια αμφιβόλου γνησιότητας και δεσμίδες χαρτονομισμάτων, τα μέλη της οργάνωσης ήθελαν να καλλιεργούν την εντύπωση ότι κινούνταν στον κόσμο των μεγάλων αποδόσεων.

Πρωταγωνιστής της παράνομης δραστηριότητας εμφανίζεται ένας 53χρονος πρώην αστυνομικός, ο οποίος είχε αποπεμφθεί από το Σώμα προ δεκαετίας και φαίνεται να είχε προσωπική αδυναμία στον τζόγο. Στο πλευρό του δρούσε γνωστός επιχειρηματίας του χώρου της ευεξίας, ο οποίος παρουσιαζόταν ως «εγγυητής» των επενδύσεων, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το σκηνικό αξιοπιστίας. Στους επιχειρηματίες που προσέγγιζαν, υπόσχονταν δήθεν αποδόσεις της τάξης του 10% έως 20% κάθε μήνα, εμφανίζοντας πλαστές επιταγές και δήθεν αποδεικτικά προηγούμενων «κερδών». Οι συναλλαγές παρουσιάζονταν σε ζωντανή «παράσταση» μπροστά στους επενδυτές, με μέλη της οργάνωσης να παριστάνουν στελέχη του καζίνο ή ειδικούς υπεύθυνους των ταμείων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, τα πέντε μέλη που συνελήφθησαν είχαν καταφέρει να εξαπατήσουν συνολικά επτά επιχειρηματίες σε Αθήνα, Λάρισα, Καλαμάτα και Πάτρα, αποσπώντας 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και γνωστός συμμετέχων δημοφιλούς ριάλιτι. Σε άλλες έξι περιπτώσεις, οι δράστες φέρεται να προσπάθησαν ανεπιτυχώς να «παγιδεύσουν» αντίστοιχους οικονομικά εύρωστους επαγγελματίες. Από τη στιγμή που οι επενδυτές συνειδητοποιούσαν πως δεν επρόκειτο να λάβουν πίσω τα χρήματά τους, η οργάνωση περνούσε σε πιο ακραίες πρακτικές. Θύματα καταγγέλλουν ότι δέχθηκαν ωμές επιθέσεις, σκηνοθετημένες ληστείες και απειλές, προκειμένου να μη διεκδικήσουν όσα είχαν χάσει.

Ένας από τους εξαπατηθέντες, ο φαρμακοποιός Σπύρος Μαρτίκας, περιγράφει ότι οι δράστες τους πλήρωναν αρχικά σε μετρητά για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους. Στη συνέχεια, όταν δήλωναν ότι «ξεμένουν» από μετρητά, τους έδιναν χρυσό και τους καθοδηγούσαν στον συνεργαζόμενο ενεχυροδανειστή. Μετά την εξαργύρωση, άγνωστοι με κουκούλες επιτίθεντο στα θύματα σε σκηνοθετημένες ληστείες που παρουσιάζονταν ως «ατυχές γεγονός». Σε ακόμη μία περίπτωση, μέλη της οργάνωσης έστησαν ψεύτικη «σύλληψη» του επιχειρηματία-υπαρχηγού, με άτομα που παρίσταναν τους αστυνομικούς να αφαιρούν μεγάλο χρηματικό ποσό, σε μια προσπάθεια να δικαιολογηθεί η καθυστέρηση πληρωμών προς τα θύματα.

Οι αστυνομικές έρευνες αποκάλυψαν εύρημα που πιστοποιούν το εύρος της απάτης:

• 38.925 ευρώ σε μετρητά

• 113 διαμάντια αμφιβόλου γνησιότητας

• 735 χρυσές λίρες αμφιβόλου προέλευσης

• δεσμίδες απομιμήσεων χαρτονομισμάτων συνολικού φερόμενου ποσού 725.450 ευρώ

• πλήθος ρολογιών με την επιγραφή «ROLEX»

• δύο πλαστές επιταγές αξίας 100.000 και 600.000 ευρώ

• τρία πολυτελή Ι.Χ. και έξι κινητά τηλέφωνα

Η οργάνωση αποδομήθηκε έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε Λουτράκι, Πάτρα και Αττική. Συνελήφθησαν πέντε βασικά μέλη, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός και ο υπαρχηγός. Σύμφωνα με τις αρχές, η δράση τους χρονολογείται τουλάχιστον από το 2023. Το «καλοστημένο θέατρο» των VIP επενδύσεων κατέρρευσε, αποκαλύπτοντας ένα από τα πιο περίπλοκα δίκτυα οικονομικής εξαπάτησης των τελευταίων ετών.