ΑΑΔΕ κύκλωμα αχυρανθρώπων: Πώς ο αλγόριθμος οδήγησε στον εντοπισμό τους

Αξιοποιώντας περισσότερα από 200 άτομα ως «αχυράνθρωπους» σε 380 επιχειρήσεις και εκμεταλλευόμενοι το κόλπο με τα ΑΦΜ των εταιρειών αυτών, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κατάφερναν να αποφεύγουν φόρους, αφήνοντας χρέη ύψους 43 εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με τις έρευνες, 317 από τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο κύκλωμα είχαν δημιουργήσει οφειλές 27 εκατ. ευρώ προς την ΑΑΔΕ και 16 εκατ. προς τον ΕΦΚΑ. Όταν προέκυπτε έλεγχος, οι επιχειρήσεις «εξαφανίζονταν» και αντικαθίστανταν από άλλες με διαφορετικό ΑΦΜ, γεγονός που οδήγησε τελικά στην αποκάλυψη της οργάνωσης. Μεταξύ των επιχειρήσεων περιλαμβάνονταν και γνωστή αλυσίδα γρήγορου φαγητού.

Οι επικεφαλής του κυκλώματος – 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός – συνελήφθησαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης στα σπίτια τους, όπου κατασχέθηκαν:

• Μετρητά 100.000 ευρώ

• 110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων των «αχυρανθρώπων» και κατασκευασμένων προσώπων

• Πλήθος εγγράφων με στοιχεία αχυρανθρώπων και εταιρειών-κέλυφος

• 110 εταιρικές σφραγίδες

• Συσκευές POS, σκληροί δίσκοι, 4 φορητοί υπολογιστές, 3 desktop και 1 tablet

• Καρτοκινητά και ένας μετρητής χαρτονομισμάτων

Οι ελεγκτές έφτασαν στα ίχνη του κυκλώματος αξιοποιώντας τον ειδικό αλγόριθμο της ΑΑΔΕ, ο οποίος παρακολουθεί συναλλαγές και συνολική φορολογική συμπεριφορά επιχειρήσεων, επιτρέποντας τον εντοπισμό ύποπτων δραστηριοτήτων και την προστασία των δημοσίων εσόδων.