Η Μαφία των Ρομά με τις λίρες: Φρίκη από τις αποκαλύψεις, έκλεβαν οστά και ζητούσαν λύτρα

Ένα πολυπλόκαμο δίκτυο εξαπάτησης πολιτών και μια εντυπωσιακή αντίφαση ανάμεσα στο οικονομικό προφίλ που εμφανιζόταν στις φορολογικές δηλώσεις και στον τρόπο ζωής των βασικών κατηγορουμένων φέρνει στο φως η έρευνα για τη μεγάλη απάτη με τις χρυσές λίρες. Στο επίκεντρο της δικογραφίας βρίσκεται ισχυρή οικογένεια Ρομά, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται ότι είχαν μετατρέψει την απάτη σε οργανωμένη δραστηριότητα, αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά από ανυποψίαστους πολίτες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας σκιαγραφούν μια εικόνα που, σύμφωνα με τις αρχές, απέχει σημαντικά από την οικονομική κατάσταση που δήλωναν οι ίδιοι στις αρμόδιες υπηρεσίες. Πολλά από τα πρόσωπα που εξετάζονται στην υπόθεση –και έχουν ήδη προφυλακιστεί με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα σε Λάρισα και Αθήνα– εμφανίζονταν στις φορολογικές τους δηλώσεις με μηδενικά ή εξαιρετικά χαμηλά εισοδήματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα δήλωναν ότι βρίσκονται σε κατάσταση οικονομικής ένδειας, παρουσιάζοντας τον εαυτό τους ακόμη και ως άστεγους ή «σκηνίτες». Παράλληλα, αρκετοί φέρονται να είχαν σημαντικές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο που έφταναν δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, η έρευνα των αρχών για τον τρόπο ζωής τους αποκαλύπτει μια εντελώς διαφορετική εικόνα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ορισμένα από τα μέλη της οικογένειας διέμεναν σε μεγάλες και πολυτελείς κατοικίες, οι οποίες βρίσκονται σε εκτάσεις πολλών στρεμμάτων. Σε μία από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στη δικογραφία, μέλος της οικογένειας φέρεται να κατοικούσε σε μεζονέτα η οποία εκτείνεται σε δύο οικόπεδα συνολικής επιφάνειας που ξεπερνά τα 16.000 τετραγωνικά μέτρα. Άλλος συγγενής φέρεται να διέμενε σε μονοκατοικία που βρίσκεται σε οικόπεδα συνολικής έκτασης εκατοντάδων τετραγωνικών μέτρων. Σε άλλη περίπτωση, οι αρχές εντόπισαν κατοικία πολυτελούς κατασκευής που βρίσκεται σε οικόπεδο σχεδόν 15.000 τετραγωνικών μέτρων. Οι εγκαταστάσεις αυτές, σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, παραπέμπουν σε τρόπο ζωής που δύσκολα μπορεί να συμβαδίσει με την εικόνα οικονομικής ένδειας που καταγραφόταν στα φορολογικά στοιχεία.

Πολυτελή αυτοκίνητα και συχνές μεταβιβάσεις

Η έρευνα των αρχών δεν περιορίστηκε μόνο στα ακίνητα. Σημαντικό μέρος του φακέλου της υπόθεσης αφορά και την κατοχή ή χρήση μεγάλου αριθμού οχημάτων υψηλής αξίας. Μεταξύ των οχημάτων που εντοπίστηκαν περιλαμβάνονται πολυτελή μοντέλα αυτοκινήτων, όπως BMW, Mercedes, Porsche και άλλα αντίστοιχης κατηγορίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ορισμένα από τα οχήματα βρίσκονταν στην κατοχή των εμπλεκομένων, ενώ άλλα είχαν μεταβιβαστεί σε συγγενικά ή τρίτα πρόσωπα κατά το παρελθόν. Παράλληλα, οι αρχές διαπίστωσαν ότι τα μέλη της ομάδας χρησιμοποιούσαν περισσότερα από ένα αυτοκίνητα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις φέρονται να προχωρούσαν σε αγοραπωλησίες και μεταβιβάσεις οχημάτων μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Οι κινήσεις αυτές εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας και ως πιθανός τρόπος απόκρυψης της προέλευσης χρημάτων, μέσω διαδοχικών μεταφορών περιουσιακών στοιχείων.

Εκτός από τα ακίνητα και τα οχήματα, οι αρχές εξετάζουν και τραπεζικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στο υλικό της δικογραφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες από την έρευνα, σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφονται χρηματικά ποσά που κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται σχεδόν άμεσα για ηλεκτρονικές πληρωμές ή αγορές. Η πρακτική αυτή, σύμφωνα με τους αναλυτές της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εμφανίζεται συχνά σε υποθέσεις οικονομικών εγκλημάτων και εξετάζεται ως πιθανός τρόπος ταχείας διακίνησης χρημάτων, ώστε να δυσκολεύεται η ανίχνευση της προέλευσής τους.

Η απάτη με τις χρυσές λίρες

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η βασική δραστηριότητα της ομάδας αφορούσε την εξαπάτηση πολιτών μέσω της δήθεν πώλησης χρυσών λιρών σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνταν σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Θεσσαλία, η Αττική και νησιά των Κυκλάδων. Τα μέλη της ομάδας φέρονται να προσέγγιζαν πιθανά θύματα παρουσιάζοντας τη δυνατότητα αγοράς μεγάλων ποσοτήτων λιρών σε τιμές σημαντικά χαμηλότερες από την πραγματική τους αξία. Τα θύματα καλούνταν να καταβάλουν προκαταβολικά μεγάλα χρηματικά ποσά, με την υπόσχεση ότι θα παραλάμβαναν σύντομα τα χρυσά νομίσματα. Στην πράξη, σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι λίρες δεν παραδίδονταν ποτέ. Όταν τα θύματα ζητούσαν εξηγήσεις ή απειλούσαν να προσφύγουν στις αρχές, δεχόντουσαν πιέσεις και απειλές ώστε να μην προχωρήσουν σε καταγγελίες.

Οι μαρτυρίες των θυμάτων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία αποκαλύπτουν το μέγεθος της οικονομικής ζημιάς. Ένας επιχειρηματίας από τη Γλυφάδα δήλωσε ότι έχασε 175.000 ευρώ από συναλλαγή για αγορά λιρών που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Γυναίκα με πολιτική δραστηριότητα στη Θεσσαλία κατήγγειλε ότι εξαπατήθηκε χάνοντας 143.000 ευρώ, ενώ επιχειρηματίας στη Λάρισα ισχυρίστηκε ότι απειλήθηκε ακόμη και με όπλο και τελικά έχασε 710.000 ευρώ. Ένα ακόμη θύμα στην Αθήνα κατήγγειλε απώλεια 60.000 ευρώ, ενώ σε άλλη περίπτωση γυναίκα ανέφερε ότι εκείνη και ο σύζυγός της παρέδωσαν συνολικά 43.000 ευρώ για αγορά λιρών που αποδείχθηκαν ανύπαρκτες.

Από τις λίρες στα… κέρματα

Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η περιγραφή μιας γυναίκας που κατήγγειλε ότι εξαπατήθηκε όταν παρέδωσε χρήματα για την αγορά λιρών αξίας δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Όταν τελικά παρέλαβε το πακέτο που της δόθηκε, διαπίστωσε ότι αντί για χρυσά νομίσματα περιείχε κέρματα των 20 λεπτών. Όταν επιχείρησε να ζητήσει εξηγήσεις, όπως ανέφερε, δέχθηκε απειλές ώστε να μην συνεχίσει να αναζητά τα χρήματά της. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, τα μέλη της ομάδας φέρονται να χρησιμοποιούσαν συστηματικά απειλές και εκφοβισμό όταν τα θύματα ζητούσαν την επιστροφή των χρημάτων τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις φέρεται να έστελναν απειλητικά μηνύματα, προειδοποιώντας ότι θα υπάρξουν συνέπειες εάν γίνουν καταγγελίες στην αστυνομία. Τα θύματα περιγράφουν ένα κλίμα πίεσης που μπορούσε να διαρκέσει για μήνες.

Η υπόθεση πήρε ακόμη πιο σκοτεινή τροπή μετά από καταγγελίες για περιστατικό που φέρεται να συνδέεται με την ίδια οικογένεια. Σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί δημόσια, μετά από συμπλοκή με άλλη οικογένεια στη Γλυφάδα, μέλη της ομάδας φέρονται να προχώρησαν σε ενέργεια εκδίκησης ανοίγοντας οστεοφυλάκιο σε νεκροταφείο και αφαιρώντας τα οστά συγγενικού προσώπου αντιπάλου τους. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, φέρεται να δημοσίευσαν βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα όπου απειλούσαν ότι θα καταστρέψουν τα οστά, προκαλώντας αποτροπιασμό.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να χαρτογραφήσουν πλήρως το εύρος της δράσης της ομάδας, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλα θύματα που δεν έχουν ακόμη εμφανιστεί. Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δείχνουν ότι πρόκειται για μια οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα που βασιζόταν στην εξαπάτηση, στον εκφοβισμό και στη δημιουργία ενός δικτύου οικονομικών συναλλαγών με στόχο την απόκρυψη της πραγματικής προέλευσης των χρημάτων. Η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα τη Δικαιοσύνη, καθώς το υλικό της δικογραφίας εξακολουθεί να εμπλουτίζεται με νέα στοιχεία και μαρτυρίες.