Υπόθεση Παναγόπουλου: Εισαγγελική έρευνα για τα 73 εκατ. της ΓΣΕΕ

Εντός των προσεχών ημερών αναμένεται να ανοίξει και επίσημα ο κύκλος της εισαγγελικής διερεύνησης για την υπόθεση που αφορά τη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων οι οποίοι διατέθηκαν για προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης εργαζομένων της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας, Γιάννης Παναγόπουλος, καθώς και ακόμη πέντε φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρικά σχήματα. Το πολυσέλιδο πόρισμα που συνέταξε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, εξετάζεται ήδη από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστείδης Κορέας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι, εφόσον δεν υπάρξει απρόοπτο, ο φάκελος θα διαβιβαστεί στον Οικονομικό Εισαγγελέα με παραγγελία για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Στο πόρισμα αποτυπώνονται ενδείξεις για δύο κακουργηματικού χαρακτήρα πράξεις: υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Η εισαγγελική έρευνα καλείται πλέον να κρίνει αν τα στοιχεία επαρκούν ώστε να στοιχειοθετηθούν ποινικές διώξεις, καθώς και να προσδιορίσει το εύρος των εμπλεκομένων. Δεν αποκλείεται, εφόσον προκύψουν νέα δεδομένα, να διευρυνθεί τόσο το κατηγορητήριο όσο και ο κύκλος των ελεγχόμενων προσώπων. Η έρευνα πυροδοτήθηκε από ανώνυμη καταγγελία που περιήλθε στην Αρχή τους προηγούμενους μήνες. Η καταγγελία αφορούσε αγορά οικοπέδου δύο στρεμμάτων στον Άγιο Στέφανο Αττικής το 2024, με φερόμενο αγοραστή τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ. Στο συμβόλαιο εμφανίζεται τίμημα 140.000 ευρώ, ενώ η αντικειμενική αξία υπολογίζεται στις 209.000 ευρώ. Η σημαντική αυτή απόκλιση ενεργοποίησε εκτεταμένο οικονομικό έλεγχο.

Από εκεί και πέρα, οι ελεγκτές χαρτογράφησαν περιουσιακά στοιχεία και χρηματικές ροές, εξετάζοντας μεταξύ άλλων δαπάνες ανακαίνισης κατοικίας στην Αρκαδία. Κατά το πόρισμα, εντοπίστηκαν διαδρομές χρημάτων που φέρονται να συνδέονται με εκπαιδευτικά κονδύλια της Συνομοσπονδίας. Σύμφωνα με τα ευρήματα, περίπου 2,1 εκατομμύρια ευρώ φέρονται να κατευθύνθηκαν παράνομα μέσω επιδοτήσεων κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης. Εκτός από τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, στο στόχαστρο βρίσκονται ο Ανδρέας Γεωργίου, ιδιοκτήτης εταιρείας κυβερνοασφάλειας, ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης, δύο αδέλφια που συνδέονται με εκτυπωτική εταιρεία, καθώς και ακόμη ένα πρόσωπο με συμμετοχή σε εταιρείες διοργάνωσης συνεδρίων. Με διάταξη της Αρχής δεσμεύθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί των εμπλεκομένων, έως του ποσού των 2.100.000 ευρώ, καθώς και δύο ακίνητα – εκ των οποίων το ένα ανήκει στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ.

Στο επίκεντρο της έρευνας τίθενται συνολικά επτά προγράμματα επιμόρφωσης που χρηματοδοτήθηκαν με περίπου 73 εκατομμύρια ευρώ από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους την περίοδο 2020–2025. Το πόρισμα αναφέρει ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι αναθέσεις έγιναν απευθείας, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία και χωρίς ανάρτηση στη «Διαύγεια». Ακόμη και όταν προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί, φέρεται να υπήρχε καθοριστικός ρόλος της διοίκησης στη διαδικασία αξιολόγησης.

Οι εταιρείες που ανέλαβαν τα έργα ελέγχονται ως προς τη λειτουργική τους επάρκεια. Κατά τα ευρήματα, ορισμένες δεν διέθεταν την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή ή προσωπικό για να υλοποιήσουν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα, ενώ εμφανίζονταν να εναλλάσσονται ως ανάδοχοι σε διαδοχικούς διαγωνισμούς. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις τραπεζικές κινήσεις της τελευταίας εξαετίας: μεταφορές ποσών μεταξύ εταιρειών, μεγάλες αναλήψεις μετρητών και διαδρομές χρημάτων που – σύμφωνα με το πόρισμα – υποδηλώνουν ροή περίπου 1,5 εκατ. ευρώ «εκτός τραπεζικού συστήματος» και περίπου 577.000 ευρώ μέσω διατραπεζικών συναλλαγών που σχετίζονται με παροχή υπηρεσιών.

Στην οικονομική αποτύπωση περιλαμβάνεται και πολυτελής κατοικία στη Σέρβου Γορτυνίας, στην Αρκαδία, σε υψόμετρο περίπου 1.100 μέτρων, κοντά στη Δημητσάνα. Το συγκρότημα διαθέτει, σύμφωνα με τα στοιχεία, πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων – χαρακτηριστικό ασυνήθιστο για ορεινή περιοχή. Η απόκτηση και ανακαίνιση του ακινήτου εξετάζονται σε συνδυασμό με τις συνολικές χρηματοροές. Ο Γιάννης Παναγόπουλος δηλώνει ότι δεν έχει να αποκρύψει τίποτε και ότι βρίσκεται στη διάθεση της Δικαιοσύνης, εκφράζοντας βεβαιότητα για την αποκατάσταση της αλήθειας. Ο Γιώργος Κακούσης υποστηρίζει ότι όλες οι συναλλαγές του έχουν νόμιμη αιτία και αφορούν αποκλειστικά υπηρεσίες επικοινωνίας.Ο Ανδρέας Γεωργίου δηλώνει πως οι υπηρεσίες που παρέχει δεν σχετίζονται με έργα κατάρτισης ή εκπαίδευσης. Η δημοσιοποίηση της υπόθεσης οδήγησε στην παραίτηση της Άννας Στρατινάκη από τη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, αν και η ίδια δεν περιλαμβάνεται στα ελεγχόμενα πρόσωπα.

Η προκαταρκτική εξέταση αναμένεται να διαρκέσει εβδομάδες, καθώς θα εξεταστούν φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις «πόθεν έσχες» και μαρτυρικές καταθέσεις. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, οι εμπλεκόμενοι θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον των εισαγγελικών αρχών. Τότε θα κριθεί αν τα στοιχεία οδηγούν σε άσκηση ποινικών διώξεων ή αν η υπόθεση θα τεθεί στο αρχείο. Ο φάκελος, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη διαβιβαστεί και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λόγω της εμπλοκής κοινοτικών πόρων. Η υπόθεση, με οικονομικό αντικείμενο δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ και πιθανή διασπάθιση άνω των δύο εκατομμυρίων, εισέρχεται πλέον στη φάση της δικαστικής αξιολόγησης, με τις εξελίξεις να αναμένονται κρίσιμες για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.